Banki walczą z przestępczością finansową

Łamanie sankcji, nadużycia finansowe w działalności charytatywnej, wykroczenia w sektorze partnerstw publiczno-prywatnych czy NFT (ang. Non-fungible tokens) czy przestępstwa w metawersum. Do prania pieniędzy dochodzi najczęściej poprzez nowoczesne technologie w obszarze płatności m.in. poprzez kryptowaluty. Na świecie działa prawie 600 giełd umożliwiających obrót kryptowalutami, wynika z danych magazynu Forbes. 

Procedury zwiększające bezpieczeństwo

Zadaniem banków jest wprowadzenie procedur zwiększających bezpieczeństwo, np. ang. Know Your Customer (KYC). Sprawdzają one wiarygodność, weryfikują tożsamość klientów i ich profil transakcyjny. KYC staje się standardem dla giełd kryptowalut i tokenów.

Fight FinCrime 2022 Forum jest międzynarodową konferencją, która popularyzuje wiedzę o znaczeniu przeciwdziałania przestępczości finansowej.

Przeniesienie wielu aktywności do świata cyfrowego, który staje się alternatywą dla inwestycji i handlu, angażuje coraz więcej podmiotów na rynku. Nowa wizja sieci czyli metawersum gromadzi przedstawicieli finansów, liderów IT oraz globalnych korporacji, którzy oferują cyfrowe usługi oraz produkty. Z jednej strony metawersum to nowe źródło przychodów dla licznych przedsiębiorstw. Z drugiej, jego mała transparentność i brak regulacji prawnych dotyczących m.in. przeciwdziałania praniu pieniędzy może zwiększać odsetek wykroczeń. Przechwytywanie danych przez hakerów i właścicieli nieuczciwych platform wymiany walut jest coraz częstsze.

W tym kontekście siłą są banki, których misją jest dbanie o bezpieczeństwo finansów swoich klientów. Dlatego tak istotne są procedury jak KYC, które weryfikują wiarygodność i tożsamość klientów.

Think-tank dla przeciwdziałania przestępczości finansowej

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na świecie - obchodzenie sankcji, współczesny handel ludźmi i pranie pieniędzy, Fight FinCrime Forum 2022 jest wezwaniem do dyskusji w gronie specjalistów z instytucji wpływających na bezpieczeństwo.

Misją organizatorów konferencji jest wzrost świadomości i wiedzy.

- Chcemy stworzyć pierwszy think-tank zajmujący się przeciwdziałaniem przestępczości finansowej, wykorzystujący ponad 40 tys. profesjonalistów i profesjonalistek obecnych na rynku - mówi Bartosz Michałowski, dyrektor Departamentu Operacji NatWest Polska.

Fight FinCrime Forum 2022 to trzecia edycja międzynarodowego wydarzenia realizowanego w idei think-tank. Profesjonaliści, pasjonaci i studenci wspólnie szukać będą nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania oszustwom finansowym i walki z hakerami. Gośćmi konferencji będą m.in. Sir Howard Davies, Prezes Grupy NatWest, Michael Birley, Program Manager dla Regionu Północno-Centralnego w Wydziale Prania Pieniędzy w siedzibie FBI, prof. Witold Orłowski, Główny doradca ekonomiczny, PwC Polska, Pekka Dare, Wiceprezes ICA, Shilpa Arora, Starszy Dyrektor, ACAMS, Joshua Farbridge, Doradca Techniczny i Lider ds. Spraw Krytycznych w Charity Commission for England and Wales.

Cyberprzestępczość to wyzwanie XXI wieku

W otaczającej nas sytuacji geopolitycznej, narastającemu kryzysowi gospodarczemu, wojnie w Ukrainie przestępczość finansowa obok cyberprzestępczości i nielegalnych migracji staje się najpoważniejszym elementem współczesnych problemów, które muszą być rozwiązywane przez współpracę, wymianę doświadczeń i informacji oraz budowaniu świadomości wszystkich obywateli.

- Nie da się również pominąć wysokiego poziomu profesjonalizmu zaproszonych ekspertów i ekspertek, którzy będą prezentować swoje bogate doświadczenia z zakresu przestępczości finansowej – tłumaczy płk dr Piotr Potejko, Prezes Stowarzyszenia ASIS International Poland Chapter.

Spotkanie jest okazją do debaty publicznej i poszukiwania nowych ścieżek walki z wykroczeniami w metawersum, wykradaniem danych za pośrednictwem giełd kryptowalut i przestępstw w sektorze partnerstw publiczno-prywatnych. To także możliwość poznania trendów rynkowych, międzynarodowych zmian legislacyjnych, praktyk wdrożeniowych oraz przekazania doświadczeń z zakresu egzekwowania prawa w dziedzinie przestępczości finansowej.

Organizatorem jest NatWest Group w Polsce, oddział jednej z największych instytucji finansowych w Wielkiej Brytanii. W Polsce NatWest zatrudnia ponad 1500 osób, m.in. specjalistów od AML, finansów, analityki danych i technologii.